Entre otras violaciones.<\/i><\/p>\n
El Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en ingl\u00e9s) allan\u00f3 hoy, mi\u00e9rcoles los predios de South Bank International LLC por sospechas de lavado de dinero.<\/p>\n
Seg\u00fan un comunicado de prensa, un magistrado federal encontr\u00f3 causa probable en la comisi\u00f3n de los delitos federales de conspiraci\u00f3n para defraudar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fraude electr\u00f3nico, lavado de dinero domestico e internacional, e incumplimiento en radicar reportes de actividad sospechosa.<\/p>\n
South Bank International fue incorporada el 9 September 2016 y brinda servicios de banca tradicional, banca privada y wealth planning a clientes corporativos e individuales.<\/p>\n
‘La intervenci\u00f3n de hoy fue el resultado de esfuerzos investigativos paralelos del FBI San Juan y la Secci\u00f3n de Lavado de Dinero y Recuperaci\u00f3n de Activos del Departamento de Justicia de los EE.UU.; as\u00ed como de la Red de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de los EE.UU, y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)’, lee el comunicado.<\/p>\n
La informaci\u00f3n provista por el p\u00fablico asiste al FBI y a sus colegas de ley y orden federal, estatal y locales en sus esfuerzos investigativos. Se exhorta al p\u00fablico que tenga informaci\u00f3n a contactar a la Oficina de San Juan del FBI al 787-754-6000, o a someter pistas a trav\u00e9s de la l\u00ednea para pistas provista en la p\u00e1gina web del FBI en www.Tips.FBI.Gov. Informantes podr\u00e1n permanecer an\u00f3nimos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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