{"id":10655,"date":"2015-10-06T00:00:00","date_gmt":"2015-10-06T04:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/la-calle\/20151006\/federales-acusan-a-nueve-por-fraude-al-banco-popular\/"},"modified":"2025-08-16T15:49:21","modified_gmt":"2025-08-16T15:49:21","slug":"federales-acusan-a-nueve-por-fraude-al-banco-popular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20151006\/federales-acusan-a-nueve-por-fraude-al-banco-popular\/","title":{"rendered":"Federales acusan a nueve por fraude al Banco Popular"},"content":{"rendered":"

La fiscal federal, Rosa Emilia Rodr\u00edguez inform\u00f3 el martes que nueve individuos fueron acusados por una supuesta conspiraci\u00f3n para solicitar prestamos fraudulentamente al Banco Popular de Puerto Rico.<\/p>\n

Rodr\u00edguez inform\u00f3 en un comunicado de prensa que un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emiti\u00f3 una acusaci\u00f3n por 16 cargos contra Carlos Bauzo V\u00e1zquez, alias ‘Carlitos’; Lesville Matos Bauzo, alias ‘Billy’; Gloria Bauzo V\u00e1zquez, alias ‘Milagritos’; Enrique P\u00e9rez D\u00edaz; Laydy Mar Feliciano Miranda; H\u00e9ctor Vega Rivera, alias ‘El Gringo’; Jos\u00e9 D\u00edaz Caraballo, alias ‘Timan\u00e1’; David Gonz\u00e1lez Ferrer y Rafael Gonz\u00e1lez Ferrer.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n, que contiene cargos por fraude bancario, fraude con dispositivos de acceso y robo de identidad agravado, fue revelada el martes tras la detenci\u00f3n de los acusados.<\/p>\n

La funcionaria precis\u00f3 que los cargos se derivan de un esquema perpetrado por los acusados entre julio de 2014 y abril de 2015 para proporcionar informaci\u00f3n falsa de empleo, de ingresos y de residencia al Banco Popular con el fin de recibir varios pr\u00e9stamos personales y l\u00edneas de cr\u00e9dito. El valor total del fraude fue de aproximadamente 92,600 d\u00f3lares.<\/p>\n

Rodr\u00edguez indic\u00f3 que uno de los imputados llam\u00f3 al servicio de Telebanco de la mencionada instituci\u00f3n para solicitar un pr\u00e9stamo con el nombre, fecha de nacimiento y n\u00famero de seguro social de otro acusado. Durante la llamada, el individuo provey\u00f3 informaci\u00f3n falsa sobre el lugar de vivienda, trabajo e ingresos.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Entretanto, la fiscal federal detall\u00f3 que una vez el pr\u00e9stamo fue aprobado los acusados entregaron documentos falsos al banco como evidencia de la informaci\u00f3n proporcionada por tel\u00e9fono. En particular, los acusados utilizaron empresas ficticias y documentos de n\u00f3mina falsificados. Los acusados cobraron los cheques del pr\u00e9stamo y distribuyeron el dinero en efectivo entre los miembros de la conspiraci\u00f3n.<\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s, que este esquema se repiti\u00f3 varias veces y que al menos en una ocasi\u00f3n, tarjetas de cr\u00e9dito fueron solicitadas utilizando la misma informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n presentada de manera fraudulenta al banco en solicitudes de pr\u00e9stamos. Los imputados luego hicieron retiros en efectivo por adelantado de sucursales bancarias y cajeros autom\u00e1ticos (ATM).<\/p>\n

Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n por conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario; a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n por fraude con dispositivos de acceso y una sentencia obligatoria de dos a\u00f1os consecutivos en la c\u00e1rcel por robo de identidad agravado. Los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n est\u00e1 en curso y est\u00e1 a cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos. El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Seth Erbe.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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