Veinte personas, incluyendo la abogada y exreina de belleza, Sheila Benabe enfrentan una acusaci\u00f3n federal de 11 cargos por supuestamente ejecutar un esquema de fraude contra instituciones hipotecarias mediante el que compradores falsos, tambien acusados, obten\u00edan hipotecas por encima del precio de las propiedades, se repart\u00edan el dinero de diferencia, y dejaban de pagar la hipoteca.<\/p>\n
La fiscal\u00eda sostiene que los acusados cometieron fraude bancario y declaraciones falsas para ejecutar el esquema ya que implic\u00f3 la presentaci\u00f3n de documentaci\u00f3n falsa en apoyo a la solicitud de pr\u00e9stamo, tal como estados financieros, estados bancarios, cartas de verificaci\u00f3n de empleo, y planillas.<\/p>\n
Las instituciones financieras afectadas son: Banco Santander, Doral, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ahora Oriental), y RG Premier Bank (ya desaparecido).<\/p>\n
Los acusados, adem\u00e1s de Benabe, son el cabecilla Lina Prestol Rodr\u00edguez, Jos\u00e9 Santana Aponte, Carlos V\u00e9lez de Jes\u00fas, \u00c1ngel Torres Maym\u00ed, Brenda Mercado Rodr\u00edguez, Marilyn Mel\u00e9ndez Prestol, Johanna Rivera Ben\u00edtez, Carlos Solis Guzm\u00e1n, Jos\u00e9 Luis Negr\u00f3n Molina, Alexander Cifuentes Ramos, Carlos Ortiz D\u00e1vila, Eduardo Cora Col\u00f3n, Gabriel Branda Collazo, Ricardo Santiago Verdec\u00eda, Marco Antonio Ambert Torres, Jos\u00e9 Rafael Mora Nazario, Ang\u00e9lica \u00c1lvare Casta\u00f1eda, Adelinzy Grace V\u00e1zquez, y Awilda D\u00edaz Cabrera.<\/p>\n
Los acusados enfrentan hasta 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel y hasta $1 mill\u00f3n en multas.<\/p>\n
Gran parte de los arrestados son profesionales tales como tasadores, corredores de bienes ra\u00edces, vendedores, testaferros y contables, adem\u00e1s de personas que actuaron como los falsos compradores con falsas identidades, inform\u00f3 el portavoz de ICE, Iv\u00e1n Delgado Ortiz, en entrevista radial. Asimismo, figuran dos personas que son empleados de Hacienda que sirvieron como testaferros, agreg\u00f3 Carlos Cases, director del FBI para Puerto Rico. Las p\u00e9rdidas fueron alrededor de los $5 millones en 9 propiedades, dijo Cases. Espec\u00edficamente, la acusaci\u00f3n pide confiscai\u00f3n de propiedades por $3.1 millones.<\/p>\n
Sin identificar a la persona, Hacienda notific\u00f3 que hab\u00eda suspendido sumariamente a una empleada por este esquema.<\/p>\n
El operativo fue ejecutado en colaboraci\u00f3n con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS), y la Oficina de la Inspector\u00eda General del Departamento de Vivienda Federal por hechos ocurridos entre 2006 y 2009. Los arrestos fueron realizados en varios pueblos de la Isla incluyendo Gurabo, Cayey, Caguas, Can\u00f3vanas, San Juan, Guaynabo, y Rinc\u00f3n.<\/p>\n
‘En Homeland Secutiry seguimos el rastro del dinero para identificar, interferir y desmantelar los esquemas financieros m\u00e1s complicados y embargar activos criminales. Seguiremos investigando agresivamente los esquemas financieros fraudulentos que ponen en peligro la integridad de nuestro sistema financiero y usualmente un punto de entrada a actividad criminal posterior’, indic\u00f3 el jefe de HS en Puerto Rico, \u00c1ngel Mel\u00e9ndez.<\/p>\n