{"id":1034168,"date":"2026-10-26T20:20:43","date_gmt":"2026-10-27T00:20:43","guid":{"rendered":""},"modified":"2026-10-27T09:08:03","modified_gmt":"2026-10-27T13:08:03","slug":"juez-mantiene-viva-demanda-contra-firstbank-por-vinculos-con-epstein","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20261026\/juez-mantiene-viva-demanda-contra-firstbank-por-vinculos-con-epstein\/","title":{"rendered":"Juez mantiene viva demanda contra FirstBank por v\u00ednculos con Epstein"},"content":{"rendered":"

Un juez federal en Nueva York rechaz\u00f3 desestimar la demanda contra el banco puertorrique\u00f1o FirstBank en la que se busca que se le impute responsabilidad por las v\u00edctimas del esquema de abuso sexual y trata humana que desarroll\u00f3 su excliente, el notorio financiero Jeffrey Epstein.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de mantener la demanda viva, el juez Jed S. Rakoff aprob\u00f3 que la reclamaci\u00f3n se tramite como un pleito de clase y defini\u00f3 a los miembros de esa clase como \u201ctodas las mujeres abusadas o traficadas por Jeffrey Epstein en cualquier momento entre el 1 de enero de 1998 y el 10 de agosto de 2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El caso comenz\u00f3 en junio pasado; en septiembre y octubre se celebraron vistas argumentativas y el 14 de octubre pasado el juez emiti\u00f3 su orden desestimando uno de los tres fundamentos contra el banco, pero manteniendo los dem\u00e1s y el 20 de octubre emiti\u00f3 orden sobre la clase.<\/p>\n\n\n\n

La demanda es similar a la que ya han enfrentado otras instituciones bancarias por sus v\u00ednculos con Epstein y sus actividades de trata humana y abuso sexual, incluso pedofilia, que han generado investigaciones congresionales y criminales. Las personas vinculadas como participantes o facilitadores de lo que el tribunal llama \u201cla grotesca mala conducta de Epstein\u201d incluyen figuras influyentes de la pol\u00edtica, comercio, academia, moda, tecnolog\u00eda y entretenimiento. Las destituciones, retiros y suicidios de algunas de estas figuras se han atribuido a que sus nombres aparecen en los llamados \u201cEpstein\u2019s files\u201d. El propio Epstein se suicid\u00f3 en una celda tras ser arrestado.<\/p>\n\n\n\n

Contra el banco, se alega que fue su instituci\u00f3n financiera m\u00e1s longeva, que le prestaron servicios a\u00fan a pesar de las alegaciones e investigaciones en su contra y que, incluso, estuvieron dispuestos a ampliar sus negocios con \u00e9l para recoger el dinero de cuentas que otros bancos le cerraron. El banco ha dicho que no hay prueba de que conocieran de la mala conducta de Epstein.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn el mejor de los casos, estas alegaciones demuestran una ignorancia asombrosa del consenso aparente en la industria de servicios financieros de no proveer servicios bancarios a alguien cuya mala conducta grotesca se hac\u00eda cada vez m\u00e1s obvia. En el peor de los casos, asumiendo todas las inferencias a favor de (la demandante), la reclamaci\u00f3n alega que FirstBank provey\u00f3 servicios financieros continuos y sustanciales a Epstein y sus asociados a pesar de saber que estos servicios se estaban usando para adelantar la empresa de tr\u00e1fico sexual de Epstein\u201d, dijo el juez en su opini\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Aunque originalmente present\u00f3 la demanda como \u201can\u00f3nima\u201d, la demandante en este caso es la estudiante rusa de dise\u00f1o de modas Julia Molchanova, quien cay\u00f3 en la red de Epstein en 2011 a los 22 a\u00f1os por su deseo de estudiar moda en Nueva York. Para 2019, se dio cuenta que su nombre hab\u00eda sido usado para transacciones financieras sin su conocimiento. Su demanda previa contra Bank of America result\u00f3 en una transacci\u00f3n de $72.5 millones.<\/p>

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En el caso de FirstBank, el juez concluy\u00f3 que hab\u00eda jurisdicci\u00f3n sobre el banco puertorrique\u00f1o debido a que este utiliz\u00f3 bancos corresponsales en Nueva York para completar transacciones relacionadas a Epstein. Espec\u00edficamente, en esta etapa el juez reconoce la existencia de siete transferencias electr\u00f3nicas espec\u00edficas que sustentan la jurisdicci\u00f3n, as\u00ed como a tres individuos residentes de Nueva York con los que FirstBank tuvo contacto extenso con relaci\u00f3n a las cuentas de Epstein.<\/p>\n\n\n\n

El juez Rakoff coment\u00f3 en su decisi\u00f3n que las actividades de FirstBank relacionadas con Epstein eran m\u00e1s que meramente \u201crutinarias\u201d, pero no encontr\u00f3 que el banco hubiera cometido actos de obstrucci\u00f3n, por lo que desestim\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la ley de Nueva York sobre Protecci\u00f3n de V\u00edctimas de Trata Humana (TVPA en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, encontr\u00f3 que aplicaba la ley de ese estado sobre Protecci\u00f3n contra la Violencia Motivada por G\u00e9nero (GMVPA en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n

El juez encamina el caso para un juicio el a\u00f1o que viene.<\/p>\n\n\n\n

Vea:<\/p>\n\n\n\n

FirstBank fue el banco que m\u00e1s tiempo tuvo a Epstein de cliente, y ahora enfrenta demanda<\/a><\/p>\n\n\n\n

First Bank alega no hay prueba de que conocieran la mala conducta de Epstein<\/a><\/p>\n\n\n\n

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