{"id":1019477,"date":"2026-08-20T11:51:22","date_gmt":"2026-08-20T15:51:22","guid":{"rendered":""},"modified":"2026-08-20T12:02:18","modified_gmt":"2026-08-20T16:02:18","slug":"nuevos-esquemas-de-fraude-levantan-bandera-roja-en-ocif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/20260820\/nuevos-esquemas-de-fraude-levantan-bandera-roja-en-ocif\/","title":{"rendered":"Nuevos esquemas de fraude levantan bandera roja en OCIF"},"content":{"rendered":"

La Comisionada de Instituciones Financieras, la licenciada M\u00f3nica Rodr\u00edguez Villa, alert\u00f3 hoy sobre varios esquemas de fraude que estafan a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

\u201cExisten en estos momentos varios esquemas dirigidos a personas que ya fueron v\u00edctimas de fraude en diversos escenarios de inversiones cibern\u00e9ticas falsas. El contexto ahora es que prometen ayudar al ciudadano envi\u00e1ndoles dinero\u201d, explica la licenciada M\u00f3nica Rodr\u00edguez Villa, Comisionada de Instituciones Financieras.<\/p>\n\n\n\n

Uno de estos esquemas es el que se hace llamar Fundaci\u00f3n Amira y su supuesto servicio consiste en \u201cayudar\u201d a las v\u00edctimas de fraude envi\u00e1ndoles dinero (https:\/\/www.fundacionamira.com\/). Lo hacen contactando a la persona que completa el formulario y contin\u00faan la comunicaci\u00f3n por la plataforma WhatsApp. Le solicitan a la persona enviar una cantidad de dinero mediante una tarjeta prepagada para luego poder recibir la supuesta ayuda. Despu\u00e9s de eso, le env\u00edan un certificado fraudulento haci\u00e9ndose pasar por la OCIF con una declaraci\u00f3n oficial de que recibir\u00e1n un cheque con la ayuda solicitada.<\/p>\n\n\n\n

Otro tipo de enga\u00f1o es a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico de FINRA enviado a las v\u00edctimas de EarnStock. \u201cLas v\u00edctimas de este esquema de inversiones cibern\u00e9ticas EarnStock han denunciado a nuestra oficina que est\u00e1n recibiendo llamadas y correos electr\u00f3nicos de individuos que alegan ser de FINRA a pesar de que no lo son\u201d, a\u00f1ade Rodr\u00edguez Villa. En dicho correo se les indican que est\u00e1n realizando una revisi\u00f3n regulatoria de la inversi\u00f3n y para ello solicitan documentos personales. Adem\u00e1s, se les explica que eventualmente podr\u00edan ser contactado por un examinador de la OC para programar una entrevista.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, una persona se hace pasar por agente del FBI contactando a v\u00edctimas del esquema de inversiones cibern\u00e9ticas Earnstock\/Investio y explic\u00e1ndoles que les ayudaran a recuperar su dinero.<\/p>

Advertisements<\/div>\"\"<\/a><\/div>\n\n\n\n

\u201cFinalmente hemos recibido llamadas de ciudadanos informando sobre este nuevo fraude que est\u00e1 circulando a trav\u00e9s de un video Deep Fake y el esquema de inversiones cibern\u00e9ticas en Facebook llamado Synthex\u201d, a\u00f1ade la Comisionada.  Su alegada plataforma es:  https:\/\/web.suntethix-capital.net<\/a>  y es importante NO oprimir el enlace. El video que entonces publicara en Facebook y que llama la atenci\u00f3n de la persona est\u00e1 dirigido a oprimir el enlace que le solicita que escriba su nombre, tel\u00e9fono y correo electr\u00f3nico. Luego, la persona recibe una llamada en la cual le hacen un ofrecimiento de inversi\u00f3n. Si la persona no accede a invertir en esa llamada, entonces le env\u00edan un correo electr\u00f3nico donde insisten en hacerle una oferta de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u201cNuestra oficina exhorta a toda la ciudadan\u00eda a estar bien cautelosos y alertas ante este tipo de fraude que tiene como fin timar a los ciudadanos y robarles sus ahorros. Se aconseja no responder a comunicaciones que pueden ser sospechosas o de las cuales no tengan la seguridad del origen,\u201d finaliz\u00f3 Rodr\u00edguez Villa.<\/p>\n\n\n\n

Cualquier persona que reciba alg\u00fan tipo de comunicaci\u00f3n como las antes descrita, puede comunicarse con el \u00c1rea de Investigaciones de OCIF a trav\u00e9s del 787-723-3131. Adem\u00e1s, puede radicar una confidencia en l\u00ednea a trav\u00e9s de su p\u00e1gina oficial www.ocif.pr.gov. <\/p>\n\n\n\n

lgualmente pueden comunicarse con el Negociado de la Polic\u00eda de Puerto Rico, con la Divisi\u00f3n de Robo y Fraude a Bancos al 787-782-9006, la L\u00ednea confidencial de la Polic\u00eda de Puerto Rico es 787-343-2020 y radicar una querella con el Federal Bureau of lnvestigations (FBI) a trav\u00e9s de su portal Internet Crime Complaint Center (lC3) www.ic3.gov<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Comisionada de Instituciones Financieras, la licenciada M\u00f3nica Rodr\u00edguez Villa, alert\u00f3 hoy sobre varios esquemas de fraude que estafan a la ciudadan\u00eda. \u201cExisten en estos momentos varios esquemas dirigidos a personas que ya fueron v\u00edctimas de fraude en diversos escenarios de inversiones cibern\u00e9ticas falsas. El contexto ahora es que prometen ayudar al ciudadano envi\u00e1ndoles dinero\u201d, […]<\/p>","protected":false},"author":100,"featured_media":1019478,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[4,3],"tags":[1127,4539],"class_list":["post-1019477","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobierno","category-noticias","tag-fraude","tag-ocif"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1019477","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/100"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1019477"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1019477\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1019479,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1019477\/revisions\/1019479"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1019478"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1019477"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1019477"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1019477"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}