{"id":1018959,"date":"2026-08-18T10:45:32","date_gmt":"2026-08-18T14:45:32","guid":{"rendered":""},"modified":"2026-08-18T13:06:06","modified_gmt":"2026-08-18T17:06:06","slug":"presentan-mas-de-130-cargos-contra-33-personas-por-esquema-de-fraude-en-pago-de-multas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/20260818\/presentan-mas-de-130-cargos-contra-33-personas-por-esquema-de-fraude-en-pago-de-multas\/","title":{"rendered":"Presentan m\u00e1s de 130 cargos contra 33 personas por esquema de fraude en pago de multas"},"content":{"rendered":"

El Departamento de Justicia, junto a la Polic\u00eda de Puerto Rico, present\u00f3 135 cargos criminales contra 33 personas por su participaci\u00f3n en un esquema mediante el cual se pagaron ilegalmente sobre $300,000 en multas del Departamento de Transportaci\u00f3n y Obras P\u00fablicas (DTOP) y AutoExpreso utilizando una tarjeta de cr\u00e9dito sin la autorizaci\u00f3n de sus titulares.<\/p>\n\n\n\n

La Operaci\u00f3n Eslab\u00f3n, liderada por la Divisi\u00f3n de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Polic\u00eda de Puerto Rico y la Divisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos del Departamento de Justicia, revel\u00f3 que entre junio y septiembre de 2021 varios de los imputados suministraron informaci\u00f3n de sus licencias de conducir y pagaron a terceros para que gestionaran la eliminaci\u00f3n de sus multas o les obtuvieran certificaciones que reflejaran balances en cero mediante el esquema fraudulento. Para el momento en que se efectuaron las transacciones no estaba vigente ning\u00fan descuento o amnist\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Durante el proceso de investigaci\u00f3n, se identificaron m\u00e1s de 100 transacciones ilegales realizadas con una tarjeta de cr\u00e9dito para el pago de multas a trav\u00e9s de CESCO Digital y AutoExpreso. Los titulares de la tarjeta presentaron ante la instituci\u00f3n financiera las reclamaciones correspondientes por las transacciones no autorizadas. El Departamento de Hacienda, atendi\u00f3 estas reclamaciones conforme al proceso ordinario establecido por las instituciones financieras para transacciones no reconocidas y devolvi\u00f3 los fondos correspondientes a los pagos reclamados.<\/p>\n\n\n\n

Como resultado de la investigaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda determin\u00f3 presentar 135 cargos contra 33 personas, entre las que se encuentran los imputados que se beneficiaron del pago ilegal de multas, los que realizaron las transacciones ilegales con la tarjeta de cr\u00e9dito, as\u00ed como gestores, negocios de gestor\u00eda y otros intermediarios o facilitadores.<\/p>\n\n\n\n

La fiscal Rosa Molina P\u00e9rez, de la Divisi\u00f3n de Delitos Econ\u00f3micos, formul\u00f3 71 cargos por fraude y 64 por apropiaci\u00f3n ilegal de fondos p\u00fablicos, en virtud de los art\u00edculos 202 y 182 del C\u00f3digo Penal de Puerto Rico, respectivamente. La investigaci\u00f3n estuvo a cargo del agente Abraham Lebr\u00f3n Hern\u00e1ndez, de la Divisi\u00f3n de Robo a Bancos de la Polic\u00eda de Puerto Rico.               <\/p>\n\n\n\n

El juez \u00c1ngel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determin\u00f3 causa para arresto contra los imputados y les impuso una fianza global de $1, 231,000.00.<\/p>\n\n\n\n

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Otro arrestado en la \u00abOperaci\u00f3n Eslab\u00f3n\u00bb. (Foto suministrada)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cQuienes pretendan beneficiarse ilegalmente de los fondos de los contribuyentes de Puerto Rico sepan que los vamos a identificar y a procesar con toda la severidad que permita la ley. Si creen que pueden participar de estos esquemas y salir impunes, est\u00e1n equivocados. Estas transacciones ilegales no solo afectaron a los titulares de una tarjeta de cr\u00e9dito, entre los que se encuentra una adulta mayor, sino que provocaron el desembolso indebido de fondos p\u00fablicos. Toda persona tiene que cumplir con el pago de multas conforme a la ley. Esta investigaci\u00f3n contin\u00faa, por lo que exhortamos a quienes tengan conocimiento de este tipo de esquema a que cooperen voluntariamente antes de que sea demasiado tarde\u201d, advirti\u00f3 la secretaria de Justicia, Lourdes G\u00f3mez Torres, quien reconoci\u00f3 y destac\u00f3 la labor de la Fiscal\u00eda y la Polic\u00eda.<\/p>

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\u201cLa Operaci\u00f3n Eslab\u00f3n demuestra que quienes participan de un esquema de fraude, ya sea ejecut\u00e1ndolo, facilit\u00e1ndolo o benefici\u00e1ndose de \u00e9l, se convierten en parte de una cadena delictiva que vamos a investigar hasta sus \u00faltimas consecuencias. Nuestros agentes realizaron una investigaci\u00f3n minuciosa que permiti\u00f3 identificar las distintas piezas de este esquema y llevar ante la justicia a quienes presuntamente participaron en \u00e9l. Este resultado tambi\u00e9n demuestra la importancia del trabajo conjunto entre la Polic\u00eda y el Departamento de Justicia para combatir los delitos econ\u00f3micos y proteger los fondos p\u00fablicos\u201d, expres\u00f3 el superintendente de la Polic\u00eda de Puerto Rico, Joseph Gonz\u00e1lez.<\/p>\n\n\n\n

El esquema fue descubierto luego de que una instituci\u00f3n bancaria presentara una querella tras detectar m\u00faltiples transacciones realizadas con la tarjeta de cr\u00e9dito, que ascendieron a $308,573.13.<\/p>\n\n\n\n

El delito de apropiaci\u00f3n ilegal de fondos p\u00fablicos conlleva una pena fija de 15 a\u00f1os de reclusi\u00f3n. Mientras, el delito de fraude implica una pena fija de ocho a\u00f1os.            <\/p>\n\n\n\n

\u201cEstos arrestos demuestran la importancia de la colaboraci\u00f3n entre el DTOP, el Departamento de Justicia y la Polic\u00eda de Puerto Rico para identificar, investigar y combatir cualquier intento de utilizar nuestros servicios para cometer fraude. En el DTOP hemos fortalecido las capacidades investigativas y el desarrollo profesional del personal de la Unidad de Investigaci\u00f3n e Inspecci\u00f3n de DISCO y de nuestros investigadores en los CESCO, para que cuenten con las herramientas necesarias para realizar investigaciones rigurosas, objetivas y debidamente documentadas. Este trabajo nos permite identificar posibles irregularidades, desarrollar casos s\u00f3lidos y referirlos a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las acciones que procedan.\u201d, manifest\u00f3 el secretario del DTOP, Edwin Gonz\u00e1lez Montalvo.<\/p>\n\n\n\n

Entre las partes perjudicadas como consecuencia del esquema de fraude se encuentran los titulares de la tarjeta de cr\u00e9dito, que incluyen a una adulta mayor; el Gobierno de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda; el DTOP; CESCO; AutoExpreso; y una instituci\u00f3n bancaria.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn el Departamento de Hacienda actualizamos continuamente nuestros procesos y controles conforme evolucionan las tecnolog\u00edas y herramientas de los procesadores de pago, con el prop\u00f3sito de prevenir, detectar y mitigar posibles esquemas de fraude. Asimismo, mantenemos una estrecha colaboraci\u00f3n con las agencias fiscalizadoras y las autoridades estatales y federales, mediante el intercambio de informaci\u00f3n y el apoyo a las investigaciones correspondientes. Exhortamos a cualquier persona que tenga conocimiento de posibles irregularidades o esquemas de fraude relacionados con transacciones o procesos del Departamento a comunicarse de manera confidencial a trav\u00e9s de SURI Confidencia\u201d, explic\u00f3 el secretario de Hacienda, \u00c1ngel Pantoja Rodr\u00edguez.<\/p>\n\n\n\n

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El superintendente Joseph Gonz\u00e1lez junto a varios funcionarios del gobierno durante la conferencia de prensa en la que se anunci\u00f3 la \u00abOperaci\u00f3n Eslab\u00f3n\u00bb. (Juan R. Costa\/NotiCel)<\/em><\/figcaption><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Departamento de Justicia, junto a la Polic\u00eda de Puerto Rico, present\u00f3 135 cargos criminales contra 33 personas por su participaci\u00f3n en un esquema mediante el cual se pagaron ilegalmente sobre $300,000 en multas del Departamento de Transportaci\u00f3n y Obras P\u00fablicas (DTOP) y AutoExpreso utilizando una tarjeta de cr\u00e9dito sin la autorizaci\u00f3n de sus titulares. […]<\/p>","protected":false},"author":100,"featured_media":1018967,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[3,13],"tags":[6558,1127,2912],"class_list":["post-1018959","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-tribunales","tag-autoexpreso","tag-fraude","tag-multas"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1018959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/100"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1018959"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1018959\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1018994,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1018959\/revisions\/1018994"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1018967"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1018959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1018959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1018959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}