{"id":101802,"date":"2015-01-20T18:55:57","date_gmt":"2015-01-20T22:55:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/la-calle\/20150120\/causa-para-juicio-por-fraude-millonario-en-cooperativa-sabanena\/"},"modified":"2025-08-17T23:14:27","modified_gmt":"2025-08-17T23:14:27","slug":"causa-para-juicio-por-fraude-millonario-en-cooperativa-sabanena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20150120\/causa-para-juicio-por-fraude-millonario-en-cooperativa-sabanena\/","title":{"rendered":"Causa para juicio por fraude millonario en cooperativa sabane\u00f1a"},"content":{"rendered":"

La jueza Ivelisse Zapata Toro de Mayag\u00fcez encontr\u00f3 causa para juicio el martes, contra Mart\u00edn Mart\u00ednez Perez, Neris Rodr\u00edguez Battistini e Iv\u00e1n Del Peral Roche, por supuestamente defraudar a la Cooperativa de Ahorro y Credito Sabane\u00f1a durante los a\u00f1os 2006 al 2009, lo que provoc\u00f3 perdidas de sobre 16 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

En el esquema descubierto tras una auditor\u00eda realizada por la Corporaci\u00f3n P\u00fablica para la Supervisi\u00f3n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), los involucrados, todos empleados de la entidad financiera, concedieron pr\u00e9stamos millonarios sin garant\u00edas de pago, contrario a las disposiciones de COSSEC y la Ley de Reglamentos.<\/p>\n

Asimismo, concedieron l\u00edneas de cr\u00e9dito con m\u00e1rgenes prestatarios mayor a lo establecido. Los pr\u00e9stamos alcanzaron una cantidad aproximada de sobre 36 millones de d\u00f3lares, los cuales nunca fueron pagados a la Cooperativa. No obstante, se estima la p\u00e9rdida real es de sobre 16 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Tanto Mart\u00ednez P\u00e9rez, quien fue presidente de la Cooperativa, como Rodr\u00edguez Battistini, quien trabaj\u00f3 para COSSEC y fue vicepresidente de la Cooperativa, violaron el Art\u00edculo 9.06 de la Ley 255 del 28 de octubre de 2002, mejor conocida como la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Cr\u00e9dito de 2002 y su Reglamento.<\/p>\n

Al se\u00f1or Del Peral Roche, quien tambi\u00e9n labor\u00f3 para COSSEC y la Cooperativa, se le encontr\u00f3 causa por violaci\u00f3n al Art\u00edculo 3.7 de la Ley de \u00c9tica Gubernamental de 1985, cargo que tambi\u00e9n fue presentado contra Rodr\u00edguez Battistini.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Sin embargo, la jueza no encontr\u00f3 causa contra este \u00faltimo en uno de los cargos por las violaciones al Art\u00edculo 9.06 de la Ley 255, por lo que la Divisi\u00f3n de Integridad P\u00fablica, Delitos Econ\u00f3micos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia presentar\u00e1 ese cargo en alzada.<\/p>\n

En este esquema tambi\u00e9n fue acusado el presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa, Ferdinand Torres Guzm\u00e1n, por violaciones al Art\u00edculo 9.06 de la ley 255, pero la magistrada no encontr\u00f3 causa en ninguno de los dos cargos presentados. En ese caso tambi\u00e9n se presentar\u00e1n los cargos en alzada.<\/p>\n

Por lo antes expuesto, la vista en alzada contra Rodr\u00edguez Battistini y Torres Guzm\u00e1n ser\u00e1 el 19 de febrero. El juicio fue pautado para el 10 de marzo de 2015.<\/p>\n

De ser encontrados culpables por los hechos imputados, \u00e9stos se exponen a cumplir una pena fija de ocho a\u00f1os por las violaciones a la Ley 255 y cualificar\u00edan para una probatoria. Sin embargo, la Ley de \u00c9tica Gubernamental no provee para cumplir en probatoria y por el art\u00edculo violado podr\u00edan cumplir una pena fija de un a\u00f1o de c\u00e1rcel o 2,000 d\u00f3lares de multa, o ambas.<\/p>\n

En el caso que se presentaran agravantes, ser\u00edan dos a\u00f1os de c\u00e1rcel o hasta 3,000 d\u00f3lares de multa; de tener atenuantes ser\u00edan nueve meses de c\u00e1rcel o hasta 1,000 d\u00f3lares de multa.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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