Tras la presentaci\u00f3n el a\u00f1o pasado de una acusaci\u00f3n contra 27 personas y entidades corporativas por soborno y fraude en tr\u00e1mites ante el Departamento de Hacienda (DH), el proceso ha producido declaraciones de culpabilidad y tres casos adicionales, incluyendo contra otro empleado de la agencia.<\/p>\n\n\n\n
La redada de octubre de 2025 llam\u00f3 la atenci\u00f3n por involucrar a dos empleados p\u00fablicos, Javier Relta Lebr\u00f3n y Harry Muriel Falero, al frente de un fraude que sum\u00f3 $3.5 millones, as\u00ed como porque uno de los arrestados fue el due\u00f1o de un negocio ubicado justo al frente de la sede del tribunal federal en Hato Rey.<\/p>\n\n\n\n
Pero este mes la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico someti\u00f3 dos casos adicionales relacionados a la trama y se conoci\u00f3 que hay un cuarto caso que fue sometido en octubre pasado, bajo sello, y que tiene los indicios de ser el caso contra el participante cooperador del gobierno.<\/p>\n\n\n\n
El caso contra Thomas \u201cTommy\u201d Carrasquillo Ram\u00edrez se someti\u00f3 de manera confidencial a la vez que el de la redada. La fiscal\u00eda le present\u00f3 una acusaci\u00f3n directa por soborno, por la cual se declar\u00f3 culpable de inmediato y ahora espera por una sentencia que ha sido pospuesta varias veces desde diciembre del a\u00f1o pasado. El hombre \u201cestaba en el negocio de cobrarle a clientes para someter informaci\u00f3n contributiva falsa al DH e ilegalmente pagarle a empleados del DH para crear y someter informaci\u00f3n falsa a la DH para conseguir la eliminaci\u00f3n de impuestos, evasi\u00f3n de impuestos y robo de fondos por individuos y corporaciones\u201d. Su nombre no aparece asociado a una gesti\u00f3n leg\u00edtima de contador p\u00fablico autorizado o de preparador de planillas.<\/p>\n\n\n\n
Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024. En junio de 2019, el entonces gobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares despidi\u00f3 fulminantemente al secretario de Hacienda, Ra\u00fal Maldonado Gautier, despu\u00e9s de que este dijera en radio que en su agencia operaba una \u201cmafia institucional\u201d y de que visitara las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI). El mandatario dijo que el funcionario nunca le hab\u00eda alertado de la existencia de esa \u201cmafia institucional\u201d, mientras que el despido fue uno de los eventos que deton\u00f3 cuestionamientos y protestas contra el gobierno que conllevaron la renuncia de Rossell\u00f3 Nevares. No se conocen de casos locales relacionados a esa imputaci\u00f3n de \u201cmafia institucional\u201d en Hacienda.<\/p>\n\n\n\n
En el foro federal, Carrasquillo Ram\u00edrez acept\u00f3 que cobraba 30% de la deuda contributiva eliminada y usaba parte de ese dinero para pagar a los empleados que manipulaban el sistema GenTax\/SURI de Hacienda para eliminar la deuda. El hombre admiti\u00f3 culpa por un fraude total de $3.5 millones, que es tambi\u00e9n la cantidad alegada en el caso de la redada, y acord\u00f3 entregar una colecci\u00f3n de nueve relojes, incluyendo de las marcas Rolex, Omega y Cartier. Similarmente, el exalcalde de Cata\u00f1o, F\u00e9lix Delgado Montalvo, tambi\u00e9n entreg\u00f3 una colecci\u00f3n de relojes que hab\u00eda adquirido con ganancias corruptas cuando se declar\u00f3 culpable en su caso.<\/p>\n\n\n\n
Mientras Carrasquillo Ram\u00edrez espera por su sentencia, la fiscal\u00eda someti\u00f3 dos casos relacionados a principios de este mes, antes de la renuncia de su exjefe, W. Stephen Muldrow. Uno es contra un tercer empleado de Hacienda, Luis A. Jim\u00e9nez Guzm\u00e1n, quien admiti\u00f3 que, entre febrero de 2019 y marzo de 2023, se dej\u00f3 influenciar y recibi\u00f3 pagos para eliminar o manipular deuda contributiva. Espec\u00edficamente, acept\u00f3 culpa porque en dos ocasiones en 2021 recibi\u00f3 dinero para esos tr\u00e1mites. En una instancia $10,000 y en otra $20,000. Acept\u00f3 que por sus manipulaciones el gobierno tuvo p\u00e9rdidas por $5 millones, incluyendo por concepto de retenci\u00f3n de contribuciones de empleados e impuesto sobre las ventas y uso (IVU).<\/p>
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