{"id":1012171,"date":"2026-07-09T14:42:13","date_gmt":"2026-07-09T18:42:13","guid":{"rendered":""},"modified":"2026-07-09T14:53:15","modified_gmt":"2026-07-09T18:53:15","slug":"acusan-a-exgerente-de-fondo-privado-por-malversar-11-2-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/20260709\/acusan-a-exgerente-de-fondo-privado-por-malversar-11-2-millones\/","title":{"rendered":"Acusan a exgerente de fondo privado por malversar $11.2 millones"},"content":{"rendered":"

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El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, H\u00e9ctor Ram\u00edrez Carb\u00f3, inform\u00f3 el jueves la acusaci\u00f3n y arresto de Gian Piovanetti por supuestamente malversar 11.2 millones de d\u00f3lares de un fondo de capital privado que administraba.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSeg\u00fan se alega en la acusaci\u00f3n, este acusado se enriqueci\u00f3 a s\u00ed mismo y a familiares al gastar millones de d\u00f3lares que no le pertenec\u00edan\u201d, expres\u00f3 Ram\u00edrez Carb\u00f3 en declaraciones escritas.<\/p>\n\n\n\n

Piovanetti, contador p\u00fablico autorizado, enfrenta un cargo por malversaci\u00f3n de fondos bancarios, un cargo por conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y 5 cargos por lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan documentos judiciales, el acusado administraba un fondo de capital privado como parte de su empleo y relaci\u00f3n con una instituci\u00f3n financiera local.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda federal sostiene que Piovanetti realiz\u00f3 transferencias no autorizadas de activos del fondo que estaban bajo custodia y control de la instituci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n

Entre el 6 de mayo y el 1 de julio de 2024, supuestamente malvers\u00f3 y ayud\u00f3 a malversar aproximadamente 11,266,493 d\u00f3lares de la cuenta de dep\u00f3sito del fondo.<\/p>\n\n\n\n

Documentos judiciales indican que las transacciones no estaban relacionadas con inversiones permitidas por el fondo, no fueron aprobadas por el comit\u00e9 de inversiones y carec\u00edan de un prop\u00f3sito v\u00e1lido para un fondo de capital privado.<\/p>\n\n\n\n

Con el dinero, Piovanetti supuestamente compr\u00f3 art\u00edculos de lujo para s\u00ed mismo y otras personas, incluidos familiares, adem\u00e1s de pagar balances de tarjetas de cr\u00e9dito y adquirir bienes ra\u00edces.<\/p>\n\n\n\n

Algunas transacciones fueron por miles de d\u00f3lares y otras superaron el mill\u00f3n de d\u00f3lares, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n\n\n\n

Parte del dinero tambi\u00e9n fue transferido a compa\u00f1\u00edas controladas por el acusado y familiares, de acuerdo con la Fiscal\u00eda federal.<\/p>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n menciona la compra de un Porsche Cayenne Coupe 2024 registrado a nombre de la esposa de Piovanetti y la adquisici\u00f3n de opciones para comprar apartamentos fuera de Puerto Rico.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl acusado no cumpli\u00f3 con sus deberes fiduciarios y traicion\u00f3 la confianza que su patrono y sus clientes ten\u00edan en \u00e9l\u201d, sostuvo Ram\u00edrez Carb\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

De su parte, el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, Carlos Goris, dijo que el arresto forma parte de los esfuerzos contra delitos financieros complejos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa malversaci\u00f3n y el lavado de dinero no son delitos sin v\u00edctimas; erosionan la confianza p\u00fablica y afectan nuestra econom\u00eda\u201d, expres\u00f3 Goris.<\/p>\n\n\n\n

Piovanetti ten\u00eda pautada su comparecencia inicial ante el magistrado federal H\u00e9ctor Ramos Vega, del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.<\/p>\n\n\n\n

De ser convicto, enfrenta una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n. La sentencia ser\u00eda determinada por un juez federal luego de considerar las gu\u00edas de sentencia y otros factores estatutarios.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n est\u00e1 a cargo del FBI. El fiscal federal auxiliar Julian Radzinschi procesa el caso.<\/p>\n\n\n\n

Toda acusaci\u00f3n es una alegaci\u00f3n y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad m\u00e1s all\u00e1 de duda razonable en un tribunal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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