Una demanda federal sometida en Nueva York el mi\u00e9rcoles acusa a FirstBank, y su matriz First Bancorp., de hacer negocios con el depredador sexual Jeffrey Epstein, obviando las \u201cbanderas rojas\u201d m\u00faltiples que debieron activar mecanismos de fiscalizaci\u00f3n, como procesos criminales por tr\u00e1fico sexual, y que llev\u00f3 a que sus dem\u00e1s bancos cortaran relaciones con \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n
La demandante es una v\u00edctima an\u00f3nima de Epstein, de quien solo se precisa que es de Rusia y que fue sometida a m\u00e1s de 100 instancias de abuso sexual entre 2011 y 2019. El abogado David Boies pide que se clasifique como un pleito de clase para admitir a otras v\u00edctimas demandantes y divulga que la presentaci\u00f3n del pleito se hizo necesaria porque no tuvo \u00e9xito un proceso de mediaci\u00f3n que iniciaron con el banco en noviembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n
Epstein tiene cuentas en FirstBank desde 1998 lo que, seg\u00fan el documento, lo hace la instituci\u00f3n bancaria que m\u00e1s tiempo lo tuvo como cliente. De hecho, el banco mantiene las cuentas de sucesi\u00f3n creadas tras su muerte en la c\u00e1rcel en 2019, un supuesto suicidio que est\u00e1 disputado. La demanda la divulg\u00f3 primero el podcast Puestos Pal\u2019 Problema.<\/p>\n\n\n\n
La reclamaci\u00f3n contra FirstBank es la m\u00e1s reciente contra un banco por el entramado de estructuras financieras que Epstein us\u00f3 para encubrir durante a\u00f1os un esquema de abuso sexual para satisfacer las hasta tres y cuatro relaciones sexuales que manten\u00eda al d\u00eda, ocasionalmente con distintas v\u00edctimas el mismo d\u00eda. Otras instituciones son Bank of America, Bank of New York Mellon, JP Morgan, y Deutsche Bank.<\/p>\n\n\n\n
En un comunicado emitido para la publicaci\u00f3n Sin Comillas, First Bancorp neg\u00f3 \u201ccateg\u00f3ricamente\u201d las imputaciones y se comprometi\u00f3 a \u201cdefenderse en\u00e9rgicamente\u201d. Aseguraron que mantienen \u201clos m\u00e1s altos est\u00e1ndares de cumplimiento, gobernanza y conducta \u00e9tica\u201d, espec\u00edficamente con los dos programas de cumplimiento que la demanda asegura que incumpli\u00f3 gravemente, el de conocer a sus clientes y el de lavado de dinero. A\u00f1adi\u00f3 que colabora con reguladores y autoridades policiales, \u201ccuando corresponde\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Esto \u00faltimo ante la afirmaci\u00f3n que hace la demanda de que durante unos 20 a\u00f1os el banco no emiti\u00f3 informes de actividad sospechosa sobre las al menos 30 cuentas de Epstein que manej\u00f3. Esto, a\u00fan con la informaci\u00f3n, disponible tanto p\u00fablicamente como confidencialmente para ellos como banco, que levantaba dudas sobre el origen del dinero y la forma en que se mov\u00eda de un lado a otro. Desde 2001, la polic\u00eda de Palm Beach, Florida, abri\u00f3 una investigaci\u00f3n contra Epstein por abuso sexual de menores y desde al menos 2002, hay publicaciones que arrojan dudas sobre sus finanzas. Desde 2007, Epstein no ten\u00eda clientes conocidos, patrono ni fuentes identificables de ingreso, pero segu\u00eda generando y moviendo dinero.<\/p>\n\n\n\n
Antes de la muerte de Epstein, su red de riquezas y abuso sexual abarc\u00f3 dos procesos criminales federales, uno estatal, reclamaciones civiles, investigaciones period\u00edsticas y documentales. Despu\u00e9s de su muerte, ha sido uno de los tem\u00e1s m\u00e1s constantes en la segunda administraci\u00f3n presidencial de Donald Trump, cuyo nombre aparece decenas de miles de veces en los archivos sobre el caso, contra quien hay testimonio de v\u00edctimas que le imputan tambi\u00e9n abuso sexual y de quien hay decenas de fotograf\u00edas y videos junto con Epstein.<\/p>\n\n\n\n
Debido a la longevidad de su relaci\u00f3n con Epstein, la demanda asegura que FirstBank pudo haber contribuido a descubrir sus cr\u00edmenes, y a evitar el abuso a las v\u00edctimas, si hubiera cumplido completamente, y m\u00e1s temprano, con su obligaci\u00f3n de reportar actividad sospechosa en sus cuentas. Detallan que en 2008 FirstBank abri\u00f3 una cuenta para Florida Science Foundation LLC, la entidad que facilit\u00f3 un acuerdo de empleo para que Epstein saliera de la c\u00e1rcel tras su primer arresto.<\/p>\n\n\n\n
De hecho, enfatiza el documento que una de las cosas que FirstBank sab\u00eda es que Epstein y su sucesi\u00f3n peri\u00f3dicamente les enviaban millones que ven\u00edan de cuentas que les hab\u00edan cerrado otros bancos, como Fidelity Investments y Deutsche Bank. La confianza de Epstein con FirstBank fue tal que, cuando pretendi\u00f3 abrir su propio banco personal en St. Thomas (Islas V\u00edrgenes), una de las dos referencias que provey\u00f3 fue la del banco puertorrique\u00f1o, que tambi\u00e9n tramit\u00f3 pagos a la primera dama de St. Thomas que sal\u00edan de cuentas asociadas a Epstein. Esa referencia la provey\u00f3 en 2014, seis a\u00f1os despu\u00e9s de declararse culpable de dos cargos graves y de estar en el Registro de Ofensores Sexuales.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPara abril de 2016, cuando otros bancos hab\u00edan salido de sus relaciones con Epstein, FirstBank clasific\u00f3 a Epstein como cliente Premium Banking y le aprob\u00f3 relevo de cargos por servicio y por transferencias en todas sus cuentas\u201d, indica la demanda.<\/p>\n\n\n\n
En contraste, se se\u00f1ala que FirstBank vino a realizar su primer informe de actividad sospechosa de las cuentas de Epstein dos semanas despu\u00e9s de su segundo arresto en 2019.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de Epstein, las personas de su organizaci\u00f3n que interactuaron con FirstBank incluyen Darren Indyke (abogado); Richard Kahn (contable); Harry Beller (contable); Lesley Groff (asistente ejecutivo); Bella Klein (asistente); Eric Gany; y Erica Kellerhals (abogada de contribuciones).<\/p>\n\n\n\n
En resumen, las leyes y regulaciones bancarias \u201crequer\u00edan que FirstBank conociera, en todo momento y como responsabilidad continua, qui\u00e9n realmente era su cliente Jeffrey Epstein, c\u00f3mo gener\u00f3 su riqueza, qu\u00e9 hacen sus negocios, c\u00f3mo sus cuentas y entidades se relacionan unas con otras, qui\u00e9nes eran sus contrapartes, y si su actividad era c\u00f3nsona con el cliente que FirstBank cre\u00eda que era\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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