{"id":100102,"date":"2012-04-27T13:52:00","date_gmt":"2012-04-27T17:52:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.noticel.com\/la-calle\/20120427\/acusan-a-16-por-fraude-bancario\/"},"modified":"2025-07-24T04:14:43","modified_gmt":"2025-07-24T04:14:43","slug":"acusan-a-16-por-fraude-bancario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/noticias\/la-calle\/20120427\/acusan-a-16-por-fraude-bancario\/","title":{"rendered":"Acusan a 16 por fraude bancario"},"content":{"rendered":"

Un gran jurado federal acus\u00f3 a 16 personas como resultado de una investigaci\u00f3n dirigida por el Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) y el Servicio de Impuestos Internos Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal, con la colaboraci\u00f3n de la Polic\u00eda y el Departamento de Correcci\u00f3n, anunci\u00f3 el viernes Rosa Emilia Rodr\u00edguez-V\u00e9lez, fiscal federal para el distrito de Puerto Rico.<\/p>\n

‘El atroz comportamiento de aquellos que explotan a nuestro sistema bancario para obtener beneficios personales no ser\u00e1n tolerados. Seguimos comprometidos a investigar y detener a los que quieren enga\u00f1ar al sistema ‘, dijo el Rodr\u00edguez-V\u00e9lez.<\/p>\n

Desde agosto de 2010 hasta mayo de 2011, los acusados \u200b\u200bparticiparon en un ardid para defraudar a Scotiabank, Banco Popular de Puerto Rico, el Banco Bilbao Vizcaya, FirstBank, Chase Manhattan Bank, TD Bank, Citibank, Wachovia Bank y Merrill Lynch, Caribe Federal Credit Union y Pentagon Federal Credit Union.<\/p>\n

Los acusados fabricaron cheques falsos y fraudulentos, utilizaron informaci\u00f3n robada de cuentas bancarias para llevar a cabo transacciones financieras no autorizadas y depositar cheques falsos y fraudulentos de las entidades financieras con el fin de pagar de manera fraudulenta cuentas de pr\u00e9stamo de autos, la compra de veh\u00edculos de motor y otros bienes tangibles.<\/p>\n

La cantidad combinada de cheques fraudulentos se estima en por lo menos 1,700,745 d\u00f3lares.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Los l\u00edderes de la conspiraci\u00f3n fueron Juan Jos\u00e9 Arroyo-Maldonado, alias ‘Colombia’, y Juan Marrero, tambi\u00e9n conocido como ‘Teddy’, ambos presos en la Penitenciar\u00eda Estatal de Bayam\u00f3n.<\/p>\n

Los conspiradores fueron: Mildred Rivera Mu\u00f1iz, Ray Jonathan L\u00f3pez-Soto, Nicholas Jones-Bird, alias ‘Nico’, Mercedes Rivera Nieves, Bienvenido Gonz\u00e1lez, alias ‘Broky’, Damil Marrero, Myriam Morales, Danny D\u00edaz Bhotia, Ulisa Kesia Cepeda V\u00e1zquez, tambi\u00e9n conocido como ‘Michelle’, Jesse Avil\u00e9s, Joel Irizarry Wilmarie Feliciano, Jos\u00e9 Robles Soto y Carlos Cruz Rivera.<\/p>\n

El caso est\u00e1 siendo procesado por el fiscal federal adjunto H\u00e9ctor Ram\u00edrez Carb\u00f3.<\/p>\n

Los acusados \u200b\u200bse enfrentan a una pena m\u00e1xima de prisi\u00f3n de 30 a\u00f1os y multa que no exceda de 1,000,000.00 de d\u00f3lares.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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