Federales investigan fraudes con ayudas pandémicas de SBA
Pequeños y medianos comerciantes que cometieron fraude con las ayudas recibirán la visita de agentes federales
Casos de fraude millonario relacionados con las ayudas pandémicas a pequeños y medianos comerciantes son investigados por autoridades federales y no se descartan arrestos en los próximos días.
Así lo reveló hoy el director de la Small Business Administration (SBA) en Puerto Rico, Josúe Rivera, al adelantar que SBA coopera con autoridades federales en la investigación de comerciantes e individuos que han mal utilizado las ayudas o préstamos que otorga esa agencia.
“Por un lado vienen las ayudas, pero por otro lado viene la fiscalización de esas ayudas. Lo escucharán en las noticias próximamente. Algunos cogerán pon como dicen los colegas del FBI porque no han usado correctamente los fondos y la agencia te dice claramente: los fondos son para nómina, para renta, para utilidades, no puedes usarlo para comprarte un bote o un carro”, dijo Rivera en entrevista con “El push de la mañana” de NotiCel.
“Y hemos tenido casos de comerciantes que no han usado la ayuda correctamente o personas que no son comerciantes han solicitado la ayuda y la agencia estima en billones de dólares a nivel de Estados Unidos la cantidad de dinero que se pudo haber perdido por fraude. Hay decenas de casos en Puerto Rico que están en manos de los federales”, indicó.
De acuerdo con Rivera, la SBA trabaja en coordinación con agencias federales de seguridad como el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Rentas Internas (IRS), el Servicio Secreto, y varias oficinas de inspectores generales para trabajar casos relacionados con las ayudas pandémicas y fiscalizar las ayudas federales.
“Aquellos que no cumplan con los requisitos y que saben que mintieron cuando sometieron la solicitud definitivamente pueden enfrentar cargos federales por mentir. Hay también instituciones financieras que se están evaluando. En el caso del Paycheck Protection Program (PPP) como las instituciones financieras -algunas- tramitaban esos casos podemos tener personas internas que pudieran haber estado trabajando con estos grupos de personas que participaron en estos esquemas”, reveló también Rivera.
Sin embargo, el funcionario aseguró que las investigaciones en curso no incluyen casos de fraude interno. “No incluye el fraude interno. A nivel nacional es bien mínimo porque tenemos muchos controles para evitar eso”, afirmó.
Escucha aquí las declaraciones de Josué Rivera: