Siete años más tarde se acusa a cuatro individuos pertenecientes a una red de narcotráfico por el asesinato del entonces vicepresidente del desaparecido banco Doral en Puerto Rico, Maurice Spagnoletti. Desde aquella medianoche de junio de 2011, cuando ocurrió el crimen en el túnel Minillas en San Juan, NotiCel siguió de cerca los acontecimientos relacionados. A continuación reunimos una cronología de nuestra cobertura del caso.

Junio 2011

Sin resultado aún investigación crimen de Spagnoletti

A casi una semana del crimen, la Policía continuaba sin pistas concretas del caso. El superintendente de la Policía, Jose Figueroa Sancha, intentaba transmitir alguna certeza en los ángulos a investigar a la vez que medios de varias ciudades en Estados Unidos destacaban el asesinato a tiros en pleno expreso.

Spagnoletti comenzó su empleo en Doral en diciembre de 2010 con un contrato por dos años con un salario anual base de $400,000 y la posibilidad de bonos anuales de productividad por hasta $300,000 adicionales para un total potencial de $700,000 anuales. Al momento de firmar, recibió un bono automático de $15,000. El banco pagó por el traslado de su familia desde Nueva Jersey además de pagar hasta $3,000 mensuales por su vivienda, y hasta $1,500 mensuales para sus gastos de transportación. El contrato no contenía disposición especial en caso de muerte del ejecutivo, más allá de que a sus sucesores se le pagaría el equivalente al salario del mes en que ocurriera el fallecimiento, así como vacaciones y otros beneficios acumulados hasta ese momento.

Junio 2013

Familia de banquero asesinado demanda a Doral por matanza de encargo

Una demanda federal radicada por la viuda e hija de Spagnoletti, Marisa y Lucy, respectivamente, responsabilizó de la muerte a altos ejecutivos del banco, incluyendo su presidente Glen Wakeman. Las alegaciones de la demanda incluyen choques de Spagnoletti con otros ejecutivos de la institución por su investigación de eventos como sobrepagos a suplidores y transferencias inexplicadas a la cuenta de una ejecutiva, lo cual podía constituir un patrón de actividades de crimen organizado bajo la Ley RICO. Por esto, Spagnoletti habría sido amenazado poco antes de su muerte, aunque el documento consigna que los papeles y comunicaciones personales de Spagnoletti están bajo el control del FBI como parte de una investigación criminal.

Además de Wakeman, están demandados el jefe de Seguridad, Jose Robles, el vicepresidente, jefe de Cumplimiento, y jefe de Legal, licenciado Enrique Ubarri Baragano, y la vicepresidenta ejecutiva de Operaciones, Annelise Figueroa.

En mayo y junio de 2011, se asegura que Spagnoletti, su esposa, y su hija fueron seguidos por varios individuos, y que el 17 de junio, dos días despues del asesinato del banquero, una persona que se identificó como empleado de seguridad de Doral se acercó a la viuda en el aeropuerto y le dijo que conocía del plan para asesinar a su esposo, y que Robles estaba involucrado.

Agosto 2013

Rosa Emilia se reunió con abogados de demanda por asesinato Spagnoletti

Esta reunión fue confirmada en horas de la mañana por la jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez Velez. 'De la misma forma que le digo a ustedes que no puedo hablar del caso, se lo voy a decir a ellos tambien, lo que voy a hacer es escucharlos. Quieren reunirse conmigo y eso es una cortesía que se le da a las personas y a los compañeros abogados, pero no podemos hablar nada en este momento de la investigación', expresó.

Agosto 2013

Doral va por más, pide sanciones contra abogados de demanda Spagnoletti

Doral y dos de sus principales ejecutivos pidieron al Tribunal Federal que sancionara a los abogados que radicaron la demanda de la familia de Spagnoletti bajo el argumento de que contiene alegaciones libelosas impermisibles.

Octubre 2013

Fiscalía federal coopera con familiares de Spagnoletti en pleito civil por su asesinato

La Jefa de Fiscalía Federal nuevamente reconoció que se ha reunido con la demandante y con sus abogados, pero no dio detalles. 'Nos reunimos con los abogados y le explicamos las cosas que no podíamos hablar y las cosas que podíamos hablar y llegamos a un acuerdo de cooperación y le dijimos que estábamos en disposición de colaborar, pero el lado civil no puede concordar con el lado criminal cuando hay una investigación en proceso y obviamente ellos entendieron eso', dijo. 'Hay unas prohibiciones de gran jurado y demás, ellos entendieron eso, así que acordamos lo que podíamos y lo que no se podía, ellos lo entendieron', agregó.

Enero 2014

Familia de banquero asesinado pide retirar demanda contra Doral

La viuda y única hija de Spagnoletti solicitaron al Tribunal Federal retirar voluntariamente la demanda que entablaron en la que responsabilizan de la muerte a ejecutivos del banco, esto, en consideración a la 'investigación criminal contínua' sobre su muerte. De inmediato, los abogados de los ejecutivos demandados, incluyendo al presidente de Doral Financial, Glen Wakeman, y el jefe de Legal, Enrique Ubarri, notificaron al juez su intención de radicar nuevos argumentos a favor de su solicitud de que a la viuda y a la hija se le presenten sanciones por la radicación de lo que entienden es un recurso frívolo y sin fundamento. Subrayaron que la solicitud de retirar el recurso viene cuando estaban a punto de comenzar las deposiciones de ambas partes.

Febrero 2014

Sin sanciones y con posibilidad de reactivarse, desestiman demanda contra Doral

El juez federal Jose A. Fuste acogió la solicitud de la familia del asesinado exvicepresidente del banco Doral, Maurice Spagnoletti, de desestimar sin perjuicio la demanda que presentaron contra ejecutivos del banco a los que responsabilizaron por el asesinato. Fuste determinó que no iba a imponer sanciones y que la desestimación era sin perjuicio, por lo que la demanda podría volver a ser presentada contra las mismas personas y por las mismas causas en un futuro.

Diciembre 2014

Allanamiento del FBI en Doral Bank vinculado a asesinato de Spagnoletti

La fiscal federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, confirmó que con la orden de allanamiento se incautaron documentos, computadoras, discos duros y otros tipos de plataformas de archivo de datos, de las cuales podría obtenerse evidencia en una investigación criminal 'que tiene que ver con posibles delitos federales'. No descartó que entre 'los posibles delitos federales' se encuentre el de asesinato. En expresiones escritas, la administración del banco indicó que el FBI diligenció el requerimiento de 'cierta información en la sede principal de la institución'.

Octubre 2015

FBI entrevistó a conserje de Doral vinculado en caso Spagnoletti

Yadiel Serrano Canales, de 37 años, se entregó el lunes a la Policía de Puerto Rico luego de que la División de Arrestos Especiales y Extradiciones localizara al individuo acusado en ausencia por tirotear a tres policías. Su arresto no está relacionado de ninguna manera a la pesquisa que llevan las autoridades federales, pero agentes del FBI solicitaron permiso para entrevistar al individuo y a los agentes de la División de Arrestos Especiales, confirmó el teniente Luis Díaz. Serrano Canales trabajó en la principal sucursal del quebrado Doral Bank.

Abril 2016

Se cae el caso criminal en el banco Doral

La Fiscalía federal solicitó sorpresivamente esta tarde la desestimación de los cargos criminales que pesaban contra la exejecutiva del banco Doral, Annelise Figueroa, y el excontratista, Rolando Rivera Solís. A Figueroa, exvicepresidenta de Operaciones de Doral Bank, se le imputaba viabilizar un esquema de lavado de dinero, fraude y uso indebido de fondos de la institución financiera por $2 millones. Tambien estaba demandada en la acción civil que iniciaron, y luego retiraron, los familiares del principal jefe de Operaciones de Doral Bank y Doral Financial, Maurice Spagnoletti, quien fue asesinado el 15 de junio de 2011. En ese recurso se implicaba que el asesinato ocurrió despues de que el ejecutivo descubriera el esquema de Figueroa, entre otras cosas.

Junio 2016

FBI y viuda de banquero asesinado ofrecen recompensa

El director del FBI, Douglas Leff, junto a la familia de Spagnoletti ofrecieron una recompensa de $20 mil para esclarecer el asesinato del entonces vicepresidente de Doral Bank. La viuda del banquero ofrecería una recompensa adicional aunque en ese entonces la cantidad no fue revelada.